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大连市迄今为止最大涉案金额出口骗税案告破

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2018-01-14 08:10   来源:大连日报  
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  虚构采购业务,虚假支付货款,在没有真实货物交易的情况下,接受虚开增值税专用发票共计455组,价税合计1.4亿元。利用“买单配货”的手段“移花接木”假报出口业务,骗取国家出口退税款1905万元。日前,市国税局稽查局联合市公安局西岗分局经侦大队,成功破获这起我市迄今为止涉案金额最大的出口骗税案。追缴涉案企业骗取的出口退税款1905万元,补缴增值税税款和企业所得税税款3982万元,并处罚款2521万元,合计共8408万元。

  据专案组负责人介绍,该案件是新形势下较为典型的假报出口骗税案,上下游涉案企业众多,资金流向错综复杂,涉案金额巨大且横跨多个地域省市。专案组人员横跨北京、天津、新疆、深圳、保定、唐山、秦皇岛、丹东、凤城、威海等10余个省(区)市,检查7家直接供货企业、14家原材料企业及相关涉案人员的银行账户74个,梳理银行转账信息10万余条,厘清了相关的全部货款支付和资金往来,破解了“资金大回流”的新型作案手法。

  据了解,此案是我市税警合作的范例,税务部门掌握出口业务流程和经济专业知识,经侦部门则具备证据提取的专业信息技术手段,二者强强联合,形成了优势互补。近年来,我国支持企业发展的政策越来越多,补贴和退税程序也越来越便利,极大地减轻了企业负担,增强了国际竞争力,但也让不法分子利用各种手段骗取出口退税有了可乘之机。市国税局有关人员表示,税务部门将加强对货运代理、报关代理公司及运输公司的行业监管,加强与公安、海关、银行等部门的信息共享,加大防范和打击新形势下出口骗税力度,维持更加公平公正的经济秩序。

  此外,记者还了解到,随着“金三”系统大数据的建设完成和出口退税单据联网核查系统的推广使用,出口退税实现了票据流的有效比对,将从源头上遏制犯罪分子利用票据和出口报关单骗取出口退税的行为。


(责任编辑:刘克)

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